证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-063
飞龙汽车部件股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
和内部审计部门负责人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 6
月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会成员和第八届监事会成员。同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人和监事会主席，并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第八届董事会成员
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
1．董事长：孙锋
2．非独立董事：孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰
3. 独立董事：孙玉福、方拥军、侯向阳
公司第八届董事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起至届满，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员的简历详见附件。
（二）公司第八届董事会专门委员会成员
公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会具体组成如下：
（1）战略委员会:孙锋（主任委员）、孙耀忠、孙玉福；
（2）提名委员会:孙玉福（主任委员）、侯向阳、孙耀忠；
（3）薪酬与考核委员会:侯向阳(主任委员)、方拥军、孙耀忠；
（4）审计委员会:方拥军(主任委员)、侯向阳、李明黎。
专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业 人士，符合相关法规的要求。上述委员任期至公司第八届董事会任期届满之日 止。
二、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监
事 2 名，具体成员如下：
（一）监事会主席：摆向荣
（二）股东代表监事：王宇
（三）职工代表监事：李永泉
上述监事会成员任期至公司第八届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。上述监事会成员的简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人聘任情况
（一）总经理：孙耀忠
（二）副总经理：孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、席国钦、王瑞金、谢国楼、张群、赵延通
（三）财务总监：孙定文
（四）董事会秘书：谢国楼
（五）证券事务代表：谢坤
（六）内部审计部门负责人：赵凯
上述高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人任期至公司第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》有关任职资格的规定。本次聘任、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，公司董事会秘书谢国楼、证券事务代表谢坤已取得董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢国楼 谢坤
联系地址 河南省西峡县工业大道 河南省西峡县工业大道
电话 0377-69662536 0377-69723888
传真 0377-69662536 0377-69722888
电子信箱 dmb@flacc.com dmb@flacc.com
上述公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历详见附件。
四、部分董事、高管离任情况
1、公司第七届董事会董事孙耀志、张明华和独立董事李培才在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不在公司担任其他任何职务。
2、公司第七届董事会董事及高级管理人员梁中华，在本次换届选举工作完成后，不再担任董事、董事会薪酬与考核委员会及公司高管职务，继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，孙耀志和张明华未直接持有公司股份，李培才未持有公司股份，梁中华持有公司 177.75 万股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司董事会对孙耀志、张明华、梁中华和李培才在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、职工代表大会决议；
2、2023 年第二次临时股东大会决议；
3、第八届董事会第一次会议决议；
4、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
5、第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日
附件：
公司第八届董事会成员简历
孙锋同志，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。现任本公司董事长及宛西控股和宛西制药董事长、总经理。1997年9月至2000年4月在北京埃特玛多功能膜材料有限公司任销售部经理；2000年4月至2003年12月就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006年1月至2008年1月，任宛西制药总经理助理；2008年1月至2017年9月任宛西制药董事、总经理，2017年10月至今任宛西制药董事长、总经理。2014年4月至2023年6月任宛西控股董事，2008年9月至2023年6月任本公司董事。曾获南阳市“五一劳动奖章”、河南省劳动模范、河南省优秀企业家、河南省杰出民营企业家等荣誉。2023年6月任宛西控股董事长、总经理和本公司董事长。
截止公告日，孙锋未直接持有公司股份，孙锋为公司实际控制人孙耀志之子，副董事长、总经理孙耀忠之侄，与公司控股股东存在关联关系，在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业任职。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孙锋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
孙耀忠同志，出生于 1960 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大专学历，高级经济师。现任本公司党委书记、副董事长、总经理。1978
年 12 月至 1980 年 11 月在部队服役；1980 年 12 月至 1995 年 7 月任河南省内乡
县石油公司党支部副书记、副经理；1995 年 8 月至 2002 年 9 月任宛西制药副总
经理；2002 年 10 月至今任本公司党委书记、总经理，并兼任中国内燃机工业协会副会长、河南省汽车工业协会副会长。2003 年被南阳市总工会授予“五一劳
动奖章”，2004 年被评为河南省劳动模范，南阳市五届、六届人大代表，2011年 10 月任中共西峡县委委员。2015 年被评为第五届河南经济年度人物，2018
年被评为中国汽车产业纪念改革开放 40 周年杰出人物。自 2003 年 1 月 1 日至今
担任本公司副董事长、总经理。
截止公告日，孙耀忠持有公司股份2786.0700万股，占公司总股本的5.56%，孙耀忠是公司实际控制人之一，孙耀忠为公司董事长孙锋之叔，实际控制人孙耀志之弟。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孙耀忠未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
李明黎同志，出生于1968年10月，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。现任本公司和宛西控股董事、宛西制药副董事长及副总经理。1998年至2001年7月任月月舒集团副总经理；2001年8月至2017年9月任宛西制药董事、常务副总经理；2017年10月至今宛西制药副董事长、常务副总经理，2014年6月至今任宛西控股董事。自2005年9月至今担任本公司董事。
截止公告日，李明黎未直接持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业任职。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李明黎未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
刘红玉同志，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
执业药师，本科学历。1992年09月至2000年5月在宛西制药担任车间技术员，2000年6月至2003年1月在宛西制药担任前处理车间主任，2003年2月至今担任宛西制药副总经理，2023年6月任宛西控股董事和宛西制药董事、副总经理。2023年6月任本公司董事。
截止公告日，刘红玉未直接持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业任职。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘红玉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
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