002533 深市 金杯电工

 证券代码：002533        证券简称：金杯电工        公告编号：2021-070
                金杯电工股份有限公司

          第六届监事会第八次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次临时会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 25 日上午以现场及传真通讯的方式在
公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件
方式于 2021 年 10 月 20 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次
会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于补选第六届监事会非职工监事的议案》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司股东大会
审议批准。

    鉴于公司原非职工监事朱理先生岗位调整，公司监事会成员减少至 2 人，低
于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，为保证公司监事会正常运作，拟变更陶茜女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工监事，任期至本届监事会届满时为止。


    （三）审议通过了《关于计提 2021 年 1-9 月减值损失的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，计提减值损失后，能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，同意本次计提减值损失。

    《关于计提资产减值的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    公司第六届监事会第八次临时会议决议。

    特此公告。

                                          金杯电工股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日