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金财互联:第六届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2024-03-12

金财互联:第六届董事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

                                            证券代码:002530                公告编号:2024-004
              金财互联控股股份有限公司

            第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2024年3月11日以电子邮件、微信方式向公司全体董事发出,会议于2023年3月11日16:00以通讯方式召开,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于 2024 年度拟提供担保额度的议案》

  根据公司 2024 年度的经营规划,为支持公司及各子公司生产经营和业务发展的融资需要,公司及子公司(含子公司与子或孙公司)之间 2024 年拟相互提供不超过2.27 亿元人民币(或等值外币,下同)的融资担保(包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保)。其中,公司与资产负债率为 70%以下的公司及子公司之间相互担保额度不超过 0.27 亿元人民币,公司与资产负债率为 70%以上的公司及子公司之间相互担保额度不超过 2 亿元人民币。

  在不超过总担保额度的前提下,公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。本次担保范围包括但不限于公司及子公司向融资机构申请授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或其他融资业务,担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等,下同)、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保,担保期限以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准。


                                            证券代码:002530                公告编号:2024-004
  自股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会止的期限内发生的担保,在上述担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议。

  公司全体独立董事于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议,
会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  相关内容详见 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
刊登的《关于 2024 年度拟提供担保额度的公告》(公告编号:2024-005)。

  该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  经公司董事长提名,同意聘任梁晖女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  相关内容详见 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮讯资网
刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2024-006)。

    3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会拟定于 2024 年 3 月 28 日在公司行政楼三楼会议室(2)召开 2024
年第一次临时股东大会,审议本次董事会提交的关于 2024 年度拟提供担保额度的议案。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  相关内容详见 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-007)。
  三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。


                                      证券代码:002530                公告编号:2024-004
特此公告。

                                      金财互联控股股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 12 日

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