证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-007
江西海源复合材料科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十七次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议
于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到
董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度
报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”章节的相关内容。
公司第五届董事会独立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
四、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。
2022 年，公司实现营业收入 36,394.19 万元，同比增加 43.32%；归属上市公
司股东的净利润-14,962.64 万元，同比下降 31.76%。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对公司内部控制自我
评价报告发表的独立意见、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西海源复合材料科技股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《公司 2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2022 年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023 年度至 2024 年上半年公司及全资子公司向相关金
融机构融资的议案》。
（一）公司及全资子公司向相关金融机构融资
2023 年度至 2024 年上半年公司及全资子公司福建省海源智能装备有限公
司、福建海源新材料科技有限公司、新余赛维电源科技有限公司、新余赛维能源科技有限公司、滁州赛维能源科技有限公司、苏州海源供应链有限公司、扬州赛维能源科技有限公司（以下统称“全资子公司”）拟向银行及其它金融机构融资，公司及全资子公司实际使用的融资额度将不超过人民币 100,000 万元整，融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即
自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止的任何时点，公司及全资子公司向所
有银行及其它金融机构申请办理的融资业务总余额将不超过人民币100,000万元
整。在上述期间内公司及全资子公司可连续、循环的向银行及其它金融机构申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。
（二）公司及全资子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务
为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，2023 年度至 2024 年上半年
公司及全资子公司拟向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及全资子公司办理此项业务的总额控制在人民币 50,000 万元以内。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于 2023 年度至 2024 年上半年公司为全资子公司提供担保
的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于 2023 年度至 2024 年上半年公司为全资子公司提供担保的公告》具体
内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事均对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于为全资子公司融资提供反担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事均对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于<2022 年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西海源复合材料科技股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于公司管理团队 2023 年度薪酬考核方案的议案》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生回避表决该议案。公司独立董
事 对 该 议 案 发 表 了 明 确 的 同 意 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金分红，不送红股，不以公
积金转增股本。本预案需经 2022 年度股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
经审议，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年度财务审计机构，聘期为一年。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
十五、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《公司 2023 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十六、审议通过《关于 2023 年度全资子公司日常关联交易预计的议案》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
关联董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生回避表决该议案。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2023 年度全资子公司日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
关联董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生回避表决该议案。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于投资设立全资孙公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更及前期会计差错更正的的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过《关于公司
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