002529 深市 海源复材

证券代码：002529            证券简称：海源复材          公告编号：2022-013
            江西海源复合材料科技股份有限公司

            关于公司下属公司设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第五届董事会第十六次会议，以7票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司下属公司拟设立子公司的议案》，公司全资子公司新余赛维电源科技有限公司（以下简称“赛维电源”）拟以自有资金出资10,000万元设立全资子公司新余赛维能源科技有限公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。有关具体情况如下：

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

  二、投资主体介绍：

  投资主体为新余赛维电源科技有限公司，无其他投资主体。

  三、拟设立公司的基本情况

  1、公司名称：新余赛维能源科技有限公司

  2、公司类型：有限责任公司

  3、注册资本：人民币10,000万元

  4、法定代表人：甘胜泉

  5、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号

  6、经营范围：光伏电池及配套产品制造与销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售


  7、资金来源及出资方式：以自有资金现金出资。

  上述信息以登记机构最终核准内容为准。

  四、投资设立全资孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立全资孙公司的目的

  本次投资设立全资孙公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司光伏产业链布局，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

  2、设立全资孙公司存在的风险

  本次设立全资孙公司，尚需工商部门等相关部门审批。同时，可能面临资金、经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。同时公司亦会通过多渠道筹措孙公司项目投资所需资金，在确保公司资金链安全的基础上，稳健对孙公司进行投资，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  3、设立全资孙公司对公司的影响

  本次设立全资孙公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司光伏产业发展的战略方向，使公司的产业模块更加清晰，符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  备查文件：

  1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；

  2、《公司第五届监事会第十六次会议决议》;

  3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

                                            江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                  二〇二二年四月十三日