002529 深市 海源复材

证券代码：002529            证券简称：海源复材          公告编号：2021-077
            福建海源复合材料科技股份有限公司

            第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议通知于 2021 年 9 月 30 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2021 年 10 月
11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地
址及修订公司章程的议案》。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股
东大会的议案》，决定于 2021 年 10 月 28 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

    《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；

    2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

                                        福建海源复合材料科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二〇二一年十月十二日