002529 深市 海源复材

证券代码：002529          证券简称：海源复材        公告编号：2020-099
        福建海源复合材料科技股份有限公司

          关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任程健为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。程健简历见附件。

    程健已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，程健的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件： 《公司第五届董事会第三次会议决议》

    特此公告。

                                    福建海源复合材料科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                            二〇二〇年十月三十一日

附件

  程健简历

    中国籍，无境外居留权，1990 年 9 月生，法律硕士。曾任江西赛维 LDK 太
阳能高科技有限公司法务经理、江西姚建律师事务所律师、江西姚建（南昌）律师事务所律师，2020 年 8 月加入公司，现任公司副总经理。

    目前未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程健女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，程健女士不属于“失信被执行人”。

    联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号福建海源复合材料科技
股份有限公司

    联系电话：0591-83855071

    电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com