证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-030
上海新时达电气股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
基于上海市疫情防控要求，公司 2021 年度股东大会会议召开地点现已实行封控管理，人员一律不得进出，因此公司向登记参加本次股东大会的股东提供通讯接入方式，以通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
5 月 26 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日上午 9：15 至
2022 年 5 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。
2、会议出席情况
1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 29 人，代表股份总数 258,113,176 股，占公司
有表决权股份总数比例为 39.1109%；
其中通过现场投票的股东共 0 人，代表股份总数 0 股，占公司有表决权股份总
数比例为 0％；通过网络投票的股东共 29 人，代表股份总数 258,113,176 股，占公
司有表决权股份总数比例为 39.1109％。
2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 19 人，代表股份总数 38,857,000 股，占公
司有表决权股份总数比例为 5.8879％；
其中，通过现场投票的中小股东共 0 人，代表股份总数 0 股，占公司有表决权
股份总数比例为 0％；通过网络投票的中小股东共 19 人，代表股份总数 38,857,000股，占公司有表决权股份总数比例为 5.8879％。
基于上海市疫情防控要求，公司董事、监事及本次股东大会的见证律师以通讯方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》已于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 257,974,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9462%；反对 138,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议并通过了《<2021 年年度报告>全文及摘要》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 257,974,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9462%；反对 138,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议并通过了《2021 年度财务决算报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 257,974,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9462%；反对 138,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议并通过了《2021 年度利润分配预案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 257,971,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9450%；反对 138,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538%；弃权 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中中小股东表决结果：同意 38,715,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6348%；反对 138,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3575%；弃权 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0077%。
（五）审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 257,971,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9450%；反对 138,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538%；弃权 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中中小股东表决结果：同意 38,715,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6348%；反对 138,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3575%；弃权 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0077%。
（六）逐项审议并通过了《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，
具体表决情况如下：
1、《关于 2021 年度非独立董事、高级管理人员薪酬》
关联股东纪翌女士、纪德法先生及其一致行动人刘丽萍女士，关联股东武玉会先生、蔡亮先生、金辛海先生、王春祥先生、李国范先生、杨丽莎女士、以及周广兴先生对此议案回避表决，共计 219,256,176 股回避表决。
表决结果：同意 38,715,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6348%；反对 141,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3652%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 38,715,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6348%；反对 141,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3652%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
2、《关于 2021 年度独立董事薪酬》
表决结果：同意 257,971,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9450%；反对 141,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 38,715,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6348%；反对 141,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3652%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）逐项审议并通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》，具体表决情
况如下：
1、《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案》
关联股东纪翌女士、纪德法先生及其一致行动人刘丽萍女士，关联股东武玉会先生、蔡亮先生、金辛海先生、王春祥先生对此议案回避表决，共计 217,958,130股回避表决。
表决结果：同意 39,330,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9476%；反对 141,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3534%；弃权 682,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6990%。
其中中小股东表决结果：同意 38,715,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6348%；反对 141,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3652%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、《关于 2022 年度独立董事薪酬方案》
表决结果：同意 257,971,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9450%；反对 141,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 38,715,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6348%；反对 141,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3652%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议并通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》，具体表决情况如
下：
表决结果：同意 257,971,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9450%；反对 141,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议并通过了《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内
提供担保的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 257,476,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；反对 636,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2466%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 38,220,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.3619%；反对 636,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6381%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 257,974,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9462%；反对 138,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席股东
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