证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2012-047
上海新时达电气股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第十次会议于 2012 年 10 月 10 日上午 10：00 在上海市嘉定区新勤路 289
号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2012 年 9 月 29 日以邮件方式送达到全体董事。本
次会议由董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9
名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章
程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、《关于受让上海北科良辰自动化设备有限公司等公司部分股权的议案》
9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。并提请股
东大会予以审议通过。
《关于受让上海北科良辰自动化设备有限公司等公司部分股权的公告》详见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见；公司保荐机构
——广发证券股份有限公司及保荐代表人亦就此议案发表了意见；上海市广发律
师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》
9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。并提请股
东大会予以审议通过。
《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制
性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见；上海市广发律
师事务所对该事项出具了法律意见书。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》内容修订如下：
（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 20678.5 万元。”
现修订为：“公司注册资本为人民币 20668.5 万元。”
（2）原章程第三章第十九条“公司股份总数为 20678.5 万股，每股面值人
民币 1 元，均为普通股。其中，股权激励有条件限售流通股 668.5 万股。”
现修订为：“公司股份总数为 20668.5 万股，每股面值人民币 1 元，均为普
通股。其中，股权激励有条件限售流通股 668.5 万股。”
章程其他条款不作变更。
9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。并提请股
东大会予以审议通过。
四、《关于变更公司注册资本的议案》
公司注册资本为人民币 20678.5 万元，现修订为 20668.5 万元。
修订原因见议案二、三。
9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。提请股东
大会予以审议通过并授权公司董事会办理公司注册资本变更登记相关事宜。
五、《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2012 年 10 月 31 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路
1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司 2012 年第四次临时股东大会。
《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2012 年 10 月 11 日
