证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-059
上海新时达电气股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于2011年12月8日上午11：00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以
现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2011年11月28日以邮件的方式送达到全体监事。本次
会议由公司监事会主席彭胜国先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3
名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股
份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审
议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、《关于对<关于使用超募资金收购上海颐文实业有限公司100%股权事项>
发表监事会意见的议案》
公司计划使用部分超募资金人民币4154万元，用于收购颐文公司100%股权，系
为了增加产业发展所需土地资源，充分考虑到了未来业务规模的可扩展性，有助于
提高资金使用效率，进一步提升企业盈利能力，为公司和股东创造更大的价值，符
合维护公司发展利益的需要。超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计
划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投
向、损害股东利益的情形, 同时该事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
同意公司使用超募资金人民币4154万元，用于收购颐文公司100%股权。
3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
二、《关于对<关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点事项>发
表监事会意见的议案》
变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点符合公司发展方向，也符合
公司全体股东的利益，充分考虑到了电梯控制成套系统扩建技术改造项目建成投运
后未来业务规模的可扩展性，有利于进一步提升企业盈利能力，有利于募投项目更
好地实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，同时该事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
同意电梯控制成套系统扩建技术改造项目变更实施地点事项。
3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
2011年12月8日
