证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-【074】
关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》。现对本次2023 年度向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下：
章节 章节内容 修订内容
封面 封面 更新封面日期
更新了本次向特定对象发行
特别提示 特别提示 履行的程序、发行对象、发
行数量、募集资金总额
释义 释义 更新释义相关内容
三、发行数量 更新了本次发行股票发行数
量
第一节 本次向特定对象发 四、发行对象 删除战略投资者中核钛白
行股票方案概要 六、发行股份限售期 删除战略投资者中核钛白
七、募集资金金额及用途 更新了本次发行募集资金总
额
第二节 发行对象的基本情 二、中核钛白 删除本节内容
况
二、公司与中核钛白签订的
附条件生效的股份认购协议 删除本节内容
的内容摘要
三、公司与中核钛白签订的
附条件生效的股份认购协议 删除本节内容
第三节 本次向特定对象发 之补充协议的内容摘要
行相关协议内容摘要 四、附条件生效的战略合作 删除本节内容
协议摘要
五、附条件生效的战略合作 删除本节内容
协议之补充协议摘要
六、附条件生效的战略合作 删除本节内容
协议之补充协议（二）摘要
二、《附条件生效的股份认 增加公司与李学峰签署的
购协议之补充协议》内容摘 《附条件生效的股份认购协
要 议之补充协议》内容摘要
一、本次募集资金的使用计 更新了本次发行募集资金总
划 额
第四节 董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目 更新了项目实施的必要性、
集资金使用的可行性分析 基本情况 可行性相关表述
三、本次向特定对象发行对 更新了本次发行对公司财务
公司经营管理和财务状况的 状况的影响
影响
一、本次发行后公司业务及
资产、公司章程、股东结 更新了本次发行后对公司股
构、高管人员结构、业务收 东结构的影响
入结构的变化情况
二、本次发行后公司财务状 更新了本次发行后对公司盈
况、盈利能力及现金流量的 利能力、现金流量的影响
第五节 董事会关于本次发 变动情况
行对公司影响的讨论与分析 五、公司负债结构是否合
理，是否存在通过本次发行
大量增加负债（包括或有负 更新了报告期末公司合并口
债）的情况，是否存在负债 径资产负债率
比例过低、财务成本不合理
的情况
六、本次股票发行相关的风 更新了本次发行可能涉及的
险说明 风险情况
除上述调整之外，公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的其他内容保持
不变。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票预
案的修订事项无需提交股东大会审议。
具体内容请见于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二○二三年十二月二十三日
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