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齐峰新材:第六届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2023-08-28

齐峰新材:第六届董事会第三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002521  证券简称:齐峰新材  公告编号:2023-059

                  齐峰新材料股份有限公司

              第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年8月23日以邮件、送达等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知,会议于2023年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事7名,实际参会7名,公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

    1、发行数量

    表决结果:有效表决票7票,同意5票,弃权0票,反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事,对本议案的表决进行回避。

    2、募集资金金额及用途

    表决结果:有效表决票7票,同意5票,弃权0票,反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事,对本议案的表决进行回避。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    (二)审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》

    表决结果:有效表决票7票,同意5票,弃权0票,反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事,对本议案的表决进行回避。

    根据实际情况,公司对《齐峰新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》进行了修订。具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    (三)审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

    表决结果:有效表决票7票,同意7票,弃权0票,反对0票。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    (四)审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》

    表决结果:有效表决票7票,同意5票,弃权0票,反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事,对本议案的表决进行回避。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    (五)审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》

    表决结果:有效表决票7票,同意7票,弃权0票,反对0票。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    (六)审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议(二)〉的议案》

    为保证本次发行的顺利实施,公司将与中核钛白签署《战略合作协议之补充协议》。具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

    表决结果:有效表决票7票,同意7票,弃权0票,反对0票。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    齐峰新材料股份有限公司董事会
                                      二○二三年八月二十八日

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