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002521 深市 齐峰新材


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齐峰新材:关于公司2023年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

公告日期:2023-07-14

齐峰新材:关于公司2023年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002521            证券简称:齐峰新材      公告编号:2023-045
    关于公司 2023 年度向特定对象发行股票

            预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2023年7月13日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》。现对本次 2023年度向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下:

        章节                章节内容              修订内容

          封面                      封面                  更新封面日期

                            股份认购协议之补充协议  补充《股票认购协议之补充协
          释义                                              议》释义

                            战略合作协议之补充协议  补充《战略合作协议之补充协
                                                              议》释义

                                                      更新了本次发行股票发行价
                                                    格、募集资金总额;修订了中
        特别提示                  特别提示          核钛白认购本次发行股票的
                                                    锁定期;更新了本次向特定对
                                                        象发行尚需履行程序

                          五、定价原则及发行价格    更新了本次发行股票发行价
                                                                格

 第一节 本次向特定对象发  六、发行股份限售期        修订了中核钛白认购本次发
    行股票方案概要                                      行股票的锁定期

                          七、募集资金金额及用途    更新了本次发行募集资金总
                                                                额

                                                    更新了发行对象的基本情况、
                                                    股权控制关系、最近一年简要
 第二节 发行对象的基本情  二、中核钛白              会计报表、本次发行预案披露
          况                                        前 24 个月内中核钛白及其控
                                                    股股东、实际控制人与公司之
                                                          间的重大交易情况

                          三、公司与中核钛白签订的附  补充了《附条件生效的股份认
 第三节 本次向特定对象发  条件生效的股份认购协议之  购协议之补充协议》内容摘要
  行相关协议内容摘要    补充协议的内容摘要

                          五、附条件生效的战略合作协  补充了《附条件生效的战略合
                          议之补充协议摘要          作协议之补充协议》内容摘要

 第四节 董事会关于本次募  一、本次募集资金的使用计划  更新了本次发行募集资金总
 集资金使用的可行性分析                                        额


                          二、本次募集资金投资项目基  更新了本次募投项目实施的
                          本情况                    可行性、募投项目用地情况
                          三、本次向特定对象发行对公  更新了本次发行对公司财务
                          司经营管理和财务状况的影        状况的影响

                          响

                          五、公司负债结构是否合理,

                          是否存在通过本次发行大量  更新了报告期末公司合并口
第五节 董事会关于本次发    增加负债(包括或有负债)的        径资产负债率

行对公司影响的讨论与分析  情况,是否存在负债比例过

                          低、财务成本不合理的情况

                          六、本次股票发行相关的风险  更新了本次发行可能涉及的
                          说明                              风险情况

  除上述调整之外,公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的其他内容保持不变。

  根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,本次向特定对象发行股票预案的修订事项无需提交股东大会审议。

  具体内容请见于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布的《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

  特此公告。

                                          齐峰新材料股份有限公司董事会
                                                  二○二三年七月十四日
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