证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2023-045
关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年7月13日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》。现对本次 2023年度向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下:
章节 章节内容 修订内容
封面 封面 更新封面日期
股份认购协议之补充协议 补充《股票认购协议之补充协
释义 议》释义
战略合作协议之补充协议 补充《战略合作协议之补充协
议》释义
更新了本次发行股票发行价
格、募集资金总额;修订了中
特别提示 特别提示 核钛白认购本次发行股票的
锁定期;更新了本次向特定对
象发行尚需履行程序
五、定价原则及发行价格 更新了本次发行股票发行价
格
第一节 本次向特定对象发 六、发行股份限售期 修订了中核钛白认购本次发
行股票方案概要 行股票的锁定期
七、募集资金金额及用途 更新了本次发行募集资金总
额
更新了发行对象的基本情况、
股权控制关系、最近一年简要
第二节 发行对象的基本情 二、中核钛白 会计报表、本次发行预案披露
况 前 24 个月内中核钛白及其控
股股东、实际控制人与公司之
间的重大交易情况
三、公司与中核钛白签订的附 补充了《附条件生效的股份认
第三节 本次向特定对象发 条件生效的股份认购协议之 购协议之补充协议》内容摘要
行相关协议内容摘要 补充协议的内容摘要
五、附条件生效的战略合作协 补充了《附条件生效的战略合
议之补充协议摘要 作协议之补充协议》内容摘要
第四节 董事会关于本次募 一、本次募集资金的使用计划 更新了本次发行募集资金总
集资金使用的可行性分析 额
二、本次募集资金投资项目基 更新了本次募投项目实施的
本情况 可行性、募投项目用地情况
三、本次向特定对象发行对公 更新了本次发行对公司财务
司经营管理和财务状况的影 状况的影响
响
五、公司负债结构是否合理,
是否存在通过本次发行大量 更新了报告期末公司合并口
第五节 董事会关于本次发 增加负债(包括或有负债)的 径资产负债率
行对公司影响的讨论与分析 情况,是否存在负债比例过
低、财务成本不合理的情况
六、本次股票发行相关的风险 更新了本次发行可能涉及的
说明 风险情况
除上述调整之外,公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的其他内容保持不变。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,本次向特定对象发行股票预案的修订事项无需提交股东大会审议。
具体内容请见于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布的《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票预案(修订稿)》。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○二三年七月十四日