证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2019-023
齐峰新材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）、现场会议时间：2019年5月16日15:00
（2）、网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至5月16日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长李学峰先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份130,434,796股，占上市公司总
股份的26.3672％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份130,364,085股，占上市公司总股份的26.3529％。
通过网络投票的股东1人，代表股份70,711股，占上市公司总股份的0.0143％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份3,358,281股，占上市公司总股份的0.6789％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,287,570股，占上市公司总股份的0.6646％。
通过网络投票的股东1人，代表股份70,711股，占上市公司总股份的0.0143％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了 《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案》总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核方案》总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于设立第四届董事会审计委员会的议案》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
