证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-045
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省滁州市苏滁国际商务中心 6 楼 9 号会议室。
4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
5、主持人：董事长郑旭先生
6、股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一）
7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 7 名，代表股份数为104,688,755 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 27.9964%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 名，代表股份数为 99,358,555
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 26.5710%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份数为 5,330,200 股，占公司股权登记日
有表决权股份总数的 1.4254%。
4、中小投资者情况
出席会议的中小股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份 5,330,200 股，占
上市公司总股份的 1.4254%。
其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人 0 人，代表股份 0
股，占上市公司总股份的 0.0000%；
网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 4 人，代表股份 5,330,200
股，占上市公司总股份的 1.4254%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 104,598,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%；反对 90,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小投资者同意 5,240,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3078%；反对 90,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.6922%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 104,598,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%；反对 90,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小投资者同意 5,240,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3078%；反对 90,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.6922%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 104,598,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%；反对 90,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小投资者同意 5,240,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3078%；反对 90,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.6922%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 104,598,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%；反对 90,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小投资者同意 5,240,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3078%；反对 90,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.6922%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 104,598,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%；反对 90,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小投资者同意 5,240,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3078%；反对 90,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.6922%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 104,598,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%；反对 90,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小投资者同意 5,240,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3078%；反对 90,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.6922%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》
表决情况：同意 104,598,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%；反对 90,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中: 中小投资者同意 5,240,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 98.3078%；反对 90,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.6922%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供对外担保额度的议案》
表决情况：同意 104,598,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%；反对 90,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中: 中小投资者同意 5,240,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 98.3078%；反对 90,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.6922%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
9、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的
议案》
本议案，关联股东郑旭及其一致行动人安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）
回避表决。
表决情况：同意 8,540,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9548%；
反对 90,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0452%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中: 中小投资者同意 5,240,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 98.3078%；反对 90,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.6922%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
的议案》
表决情况：同意 104,598,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%；反对 90,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中: 中小投资者同意 5,240,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 98.3078%；反对 90,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.6922%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 104,598,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%；反对 90,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中: 中小投资者同意 5,240,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 98.3078%；反对 90,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.6922%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
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