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达华智能:2022年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-08-06

达华智能:2022年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002512          证券简称:达华智能          公告编号:2022—051
          福州达华智能科技股份有限公司

      2022年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示:

    (一)本次股东大会无否决议案的情况;

    (二)本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形;本次股东大会不存在新增、修改议案的情形;

    (三)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  二、本次股东大会基本情况

  1、会议通知情况

    福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《达华智能:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-048)

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召开时间

    现场会议时间:2022 年 8 月 5 日(星期五)下午 14:30

    网络投票时间:2022 年 8 月 5 日(星期五)


    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 8
月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2022 年 8 月 5日上午 9:15—2022 年 8 月 5日下午 15:00
期间的任意时间。

  5、现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号
楼。

  6、会议主持人:董事长陈融圣先生

  7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 38 名,所持有
表决权的股份数为 360,418,944 股,占公司有表决权股份总额的 31.4202%。

    2、现场出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 名,所持有表决权的股
份数为 177,346,819 股,占公司有表决权股份总额的 15.4605%。

    3、网络投票情况

    本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 23 名,所持有表决权的股
份数为 183,072,125 股,占公司有表决权股份总额的 15.9596%。

    4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

    四、会议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进
行了审议和表决。

    本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

    经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

    议案 1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    表决结果:同意 359,690,044 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.7978%;反对 728,900 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.2022%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 182,343,225 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.6019%;反对 728,900 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.3981%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

    中小投资者表决情况:同意 13,039,910 股,占出席会议中小股东(含网络投
票)所持表决权的 94.7062%;反对 728,900 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 5.2938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

    表决结果:本议案获得通过。

    议案 2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    2.01  发行股票的种类和面值

    表决结果:同意 298,360,945 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 99.7563%;反对 728,900 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.2437%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 182,343,225 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.6019%;反对 728,900 股,占参与网络投票所有股东所持表决权
的 0.3981%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者表决情况:同意 13,039,910 股,占出席会议中小股东(含网络投
票)所持表决权的 94.7062%;反对 728,900 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 5.2938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

    该议案涉及关联交易,关联股东陈融圣先生回避表决。

    表决结果:本议案获得通过。

      2.02  发行方式

    表决结果:同意 298,360,945 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 99.7563%;反对 728,900 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.2437%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 182,343,225 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.6019%;反对 728,900 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.3981%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者表决情况:同意 13,039,910 股,占出席会议中小股东(含网络投
票)所持表决权的 94.7062%;反对 728,900 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 5.2938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

    该议案涉及关联交易,关联股东陈融圣先生回避表决。

    表决结果:本议案获得通过。

      2.03  发行对象及认购方式

    表决结果:同意 298,360,945 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 99.7563%;反对 728,900 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.2437%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中,网络投票表决结果如下:同意 182,343,225 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.6019%;反对 728,900 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.3981%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者表决情况:同意 13,039,910 股,占出席会议中小股东(含网络投
票)所持表决权的 94.7062%;反对 728,900 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 5.2938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

    该议案涉及关联交易,关联股东陈融圣先生回避表决。

    表决结果:本议案获得通过。

      2.04  定价基准日、发行价格和定价原则

    表决结果:同意 298,360,945 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 99.7563%;反对 728,900 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.2437%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 182,343,225 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.6019%;反对 728,900 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.3981%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者表决情况:同意 13,039,910 股,占出席会议中小股东(含网络投
票)所持表决权的 94.7062%;反对 728,900 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 5.2938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

    该议案涉及关联交易,关联股东陈融圣先生回避表决。

    表决结果:本议案获得通过。

      2.05 发行数量

    表决结果:同意 298,360,945 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 99.7563%;反对 728,900 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.2437%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 182,343,225 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.6019%;反对 728,900 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.3981%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者表决情况:同意 13,039,910 股,占出席会议中小股东(含网络投
票)所持表决权的 94.7062%;反对 728,900 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 5.2938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

    该议案涉及关联交易,关联股东陈融圣先生回避表决。

    表决结果:本议案获得通过。

      2.06 限售期

    表决结果:同意 298,360,945 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 99.7563%;反对 728,900 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.2437%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 182,343,225 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.6019%;反对 728,900 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.3981%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者表决情况:同意 13,039,910 股,占出席会议中小股东(含网络投
票)所持表决权的 94.7062%;反对 728,900 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 5.2938%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

    该议案涉及关联交易,关联股东陈融圣先生回避表决。

    表决结果:本议案获得通过。

      2.07 募集资金总额及用途


    表决结果:同意 298,360,945 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 99.7563%;反对 728,900 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.2437%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 182,343,2
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