证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-153
中山达华智能科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2018年11月19日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2018年11月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈融圣先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下:
一、审议《关于终止公司发行股份购买资产并改为以现金方式收购讯众股份股权的议案》
公司因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：达华智能，证券代码：002512）自2018年6月19日开市起停牌。公司于2018年6月19日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-084），后公司按规定及时履行信息披露义务，不超过五个交易日披露一次停牌进展公告。
2018年9月18日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产预案的议案》及相关议案，同意公司本次发行股份购买资产方案等事项，详见公司2018年9月19日披露的相关公告。
经公司审慎研究，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项，并改为以现金支付方式收购标的资产。本次改为现金方式收购讯众股份股权后，不构成关联交
易，亦不构成重大资产重组，本次交易在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次改为现金方式收购讯众股份股权的估值、成交价格及交易对手方情况，均以公司2018年9月19日刊登于巨潮资讯网《中山达华智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》为准。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
二、审议《关于签署重大资产出售相关协议的议案》
鉴于2018年9月28日公司已与珠海晟则签订了关于润兴租赁的股权转让协议，为更好地推进重大资产出售事宜，公司与珠海晟则签订关于润兴租赁股权《转让协议之补充协议》，与珠海晟则、润兴租赁签订《债务承担协议》。
本次签署股权转让协议之补充协议、债务承担协议在通过董事会审议后，尚需提交股东大会审议；
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
三、审议《关于暂不召开股东大会的议案》
与会董事同意上述需提交股东大会审议的议案暂不召开股东大会审议。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十七日
