股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-052
债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年4月21日在福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期召集并主持，会议通知已于2018年4月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登于2018年4月24日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事游相华、朱文晖、全奋分别向公司董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》并将在公司2017年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见刊登于2018年4月24日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
公司2017年度实现营业收入351,894.23万元，同比增加45.12%；实现归属于上市公司股东的净利润60,789.94万元，同比增加44.37%。截至2017年12月31日止，公司总资产为876,752.17万元，比期初增加18.67%；归属于上市公司股东的净资产为505,172.60万元，比期初增加12.54%。
该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现净利润-5,980,576.96元（按母公司数计算，下同），加年初未分配利润251,993,494.65元，并扣除2016年度现金分红46,734,238.05元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为199,278,679.64元。
公司董事会同意公司2017年度的利润分配预案为：以截至2017年12月31日止公司总股本2,492,492,696股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。若公司董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
上述利润分配预案系由公司董事会提议，现金分红金额未超过母公司未分配利润金额，该利润分配预案的实施不会造成公司流动资金的短缺，具备合理性和可行性。公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）》等有关规定，具备合法性、合规性。
公司独立董事和监事会对上述利润分配预案发表了意见，刊登于2018年4月24日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登于2018年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2017年年度报告摘要》及刊登于2018年4月24日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2017年年度报告》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登于2018年4月24日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
公司独立董事和监事会对上述报告发表了意见，刊登于2018年4月24日的巨潮资讯网。
7、审议通过了《关于重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登于2018年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况的公告》。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项审核报告，刊登于2018年4月24日的巨潮资讯网。
8、审议通过了《关于2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登于2018年4月24日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2017年度社会责任报告》。
9、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登于2018年4月24日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
10、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登于2018年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于变更会计政策的公告》。
公司独立董事和监事会对上述议案发表了意见，刊登于2018年4月24日的巨潮资讯网。
11、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登于2018年4月24日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
公司独立董事对上述议案发表了意见，刊登于2018年4月24日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于制定<未来三年分红回报规划（2018-2020年）>的议案》表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登于2018年4月24日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司未来三年分红回报规划（2018-2020年）》。
公司独立董事和监事会对上述议案发表了意见，刊登于2018年4月24日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登于2018年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了意见，刊登于2018年4月24日的巨潮资讯网。
14、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登于2018年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告》。
特此公告
天广中茂股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十一日
