证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-071
上海超日太阳能科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五
次会议于 2011 年 7 月 5 日以电话方式通知全体董事，并于 2011 年 7 月 14 日在公
司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长主
持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司
章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对
外投资设立 CHAORI SOLAR USA, LLC.的议案》。
《关于对外投资设立 CHAORI SOLAR USA, LLC.的公告》详情请见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对
外投资设立超日天华新能源工程有限公司的议案》。
《关于对外投资设立超日天华新能源工程有限公司的公告》详情请见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟
收购洛阳银电光伏材料有限公司的议案》。
《关于拟收购洛阳银电光伏材料有限公司的公告》详情请见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新
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增 2011 年度对子公司（香港超日、西藏超日）提供担保额度的议案》，该议案
需提请公司股东大会审议。
《关于新增 2011 年度对子公司（香港超日、西藏超日）提供担保额度的公告》
详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该项议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，股东大会时间另行通知。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2011 年 7 月 14 日
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