证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2011-021
湖南大康牧业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议（以下简称“会议”）通知于 2011 年 5 月 27 日以传真、专人送达、邮件等
方式发出，会议于 2011 年 6 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人,公司部分监事及高级管
理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规规定。
会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案和事
项：
一、审议通过《关于收购澧县平安种猪场和石门县盛旺达种猪场的议案》。
表决结果：11 人同意，0 人反对，0 人弃权。
为把握市场先机，扩大公司现有生猪生产规模，进一步提高公司在湘西地区
的市场份额，经公司管理层多次考察与论证，拟以超募资金收购澧县平安种猪场
和石门县盛旺达种猪场。议案的具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于对“40万头生猪屠宰加工项目”追加投资的议案》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
公司 40 万头生猪屠宰加工项目由于人工和材料涨价，新增进厂公路、工器
具、科技综合楼、土石方、挡土墙、隐蔽工程、强夯工程、绿化工程等投资，导
致项目延期并超过总投资，预计达产将投入 13,930.00 万元，公司已用自有资金
追加投入 3,320.00 万元，为确保项目于 2011 年顺利竣工投产，拟使用超募资金
2,500.00 万元对该项目进行追加投入。议案的具体内容刊登在公司指定的信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
为了满足公司持续健康发展的需要，缓解公司的流动资金需求，提高资金使
用效率，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升；同时，为了确保业务及
募集资金投资项目的顺利开展和推进，实现自有资金和募集资金的协同效应，公
司计划使用部分超募资金 2,500.00 万元永久性补充流动资金。议案的具体内容
刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于子公司签订<募集资金三方监管协议>的议案》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
议案的具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于聘请严芳女士担任公司副总经理的议案》
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
经总经理夏正奇先生提名，公司聘请严芳女士为公司副总经理，主管公司信
息披露和投资者关系管理工作，公司独立董事发表了同意聘请严芳女士为公司副
总经理的意见。
严芳女士简历见董事会公告的附件。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司
2011年6月10日
附件：
严芳女士简历
严芳，女，1982年生，溆浦县人，汉族，大专学历。2001年9月-至今，
先后任怀化外贸畜禽产品开发有限公司、湖南大康牧业股份有限公司稽核员、
出纳、办公室副主任、证券事务代表、总经理助理、董事会秘书。最近五年没
有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与公司或公司控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 持有公司股
份8万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
