002504 深市 ST弘高

    证券代码：002504    证券简称：ST 弘高    公告编号：2021-060

          北京弘高创意建筑设计股份有限公司

          第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十四次会议于 2021 年 10 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事会秘书苗强主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

    公司 2021 年第三季度报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），同时公司 2021 年第三季度报告刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第六届董事会第二十四次会议决议；

    特此公告。

                              北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日