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北京大成律师事务所
关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
北京大成律师事务所
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北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788
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北京大成律师事务所
关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京弘高创意建筑设计股份有
限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所朱旭琦律师、刘艺颖律师出席公司
2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和
国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京弘高创意建筑设计股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，
并出具本《法律意见书》。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件
及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的营业执照、居
民身份证、授权委托书等文件的原件、复印件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股
东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，
并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于 2021 年 10 月 15 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于提请召集召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2021 年 10 月 19 日
在中国证监会指定的证券信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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发布了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议
公告》。
2021 年 10 月 20 日，公司董事会在中国证监会指定的证券信息披露媒体-巨
潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京弘高创意建筑设计股份有
限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“大会通
知”）。大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、会议召开方式、股权
登记日、会议出席对象、地点、会议审议事项、提案编码、会议登记方式、登记
时间、地点及联系方式、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等，并附有《参
加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》和《股东参会登记表》。
本次股东大会现场会议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 13：00 在北京
市朝阳区豆各庄乡东村文化创意产业园 G1-1 召开。会议由董事长何宁主持。参
加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东”）逐项审议了大
会通知列明的议案并表决；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的股东在
2021 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 的任意
时间，就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、
内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
经核查，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）（包括网络投票方式）
共 90 人，代表公司有表决权股份 243,403,827 股，占公司有表决权股份总数的
23.7281%。
1. 出席现场会议的股东（或股东代理人）
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明
资料、授权委托文件等材料进行了审查，确认现场出席本次股东大会的股东（或
股东代理人）共 2 人，代表公司有表决权股份 205,500,039 股，占公司有表决权
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股份总数的 20.0331%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记
日（2021 年 11 月 11 日）登记在册的股东（或股东代理人）。
经本所律师核查，上述股东（或股东代理人）均持有出席会议的合法证明，
其出席会议的资格均合法有效。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加本次股东
大会网络投票并进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 88 人，代表公司有
表决权股份 37,903,788 股，占公司有表决权股份总数的 3.6950%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3. 参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共计 88 人，代表公司有表决权股份
37,903,788 股，占公司有表决权股份总数的 3.6950%。
4. 其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员。
本所律师经核查后认为，上述人员出席会议的资格合法有效，符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1.经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
议案 1 《选举何宁先生为公司第七届董事会非独立董事》
议案 2 《选举何天先生为公司第七届董事会非独立董事》
议案 3 《选举张光华先生为公司第七届董事会非独立董事》
议案 4 《选举陈川先生为公司第七届董事会独立董事》
议案 5 《选举于宁先生为公司第七届董事会独立董事》
议案 6 《选举乔琦先生为公司第七届董事会独立董事》
议案 7 《选举沈道富先生为公司第七届董事会独立董事》
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议案 8 《选举侯祥先生为公司第七届监事会股东代表监事》
议案 9 《选举潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事》
（1） 《关于选举何宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决情况：得票数 221,031,426，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
90.8085％。
其中，中小投资者表决情况：得票数 15,531,387，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 40.9758％。
（2） 《关于选举何天先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决情况：得票数 234,147,123，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.1970％。
其中，中小投资者表决情况：得票数 28,647,084，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 75.5784％。
（3） 《关于选举张光华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决情况：得票数 230,133,043，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.5478％。
其中，中小投资者表决情况：得票数 24,633,004，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 64.9882％。
（4） 《关于选举陈川先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
表决情况：得票数 229,896,008，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.4504％。
其中，中小投资者表决情况：得票数 24,395,969，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 64.3629％。
（5） 《关于选举于宁先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
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