股票代码：002501 股票简称：*ST 利源 公告编号：2022-011
吉林利源精制股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2022 年 3 月 10 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 7 日以电
话通讯和/或书面报告等方式发出。本次董事会由吴睿先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中以现场方式参会董事 1 名，以通讯方式参会董事 7 名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
公司董事钟伟先生因个人原因提出辞去董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。经公司董事会提名，并经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意补选许明哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，许明哲先生当选非独立董事后将同时担任公司第五届董事会提名委员会委员，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
此议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
根据《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任王占德先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
此议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3. 审议通过了《关于向银行申请商业汇票贴现授信的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
根据公司日常经营和业务发展的需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请商业汇票贴现授信，额度为人民币 10,000 万元，授信期限 1年，授信业务品种为银行承兑汇票贴现，额度循环使用。单笔贴现金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见及双方签署的最终合同为准。具体使用的贴现额度，以公司实际办理的贴现金额为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据经营需要在上述额度范围内，办理向银行申请商业汇票贴现授信业务的相关事宜。
此议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
公司拟于 2022 年 3 月 28 日下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大
会。
此议案无需提交股东大会审议。
会议通知的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日
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