证券代码：002501 证券简称：*ST 利源 公告编号：2022-012
吉林利源精制股份有限公司
关于董事辞职、补选董事及聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事钟伟先生提交的书面辞职报告。钟伟先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，钟伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，钟伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，钟伟先生未持有公司股份，不存在股份锁定及股份减持承诺等相关事项。
钟伟先生担任公司非独立董事及董事会提名委员会委员期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行董事职责，为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对钟伟先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
公司于 2022 年 3 月 10 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。经公司董事会提名，并经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意补选许明哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，许明哲先生当选非独立董事后将同时担任公司第五届董事会提名委员会委员，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。（简历详见附件）
本次补选第五届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任证券事务代表情况
公司于 2022 年 3 月 10 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任王占德先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。王占德先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所的相关规定。（简历详见附件）
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0437-3166501
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号
邮 编：136200
四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会第一次提名委员会决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日
附件：
非独立董事候选人简历
许明哲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，东北师范
大学博士研究生。现任长春市工商联合会主席、吉林省吉刚汽车贸易有限公司董事长、长春旭阳工业（集团）股份有限公司董事长。目前被聘为东北师范大学商学院、吉林省交通职业技术学院客座教授。获得吉林省五一劳动奖章，长春市第十三届、十四届、十五届人大代表、长春市第十四届政协委员。
许明哲先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券事务代表简历
王占德，男，1981 年 2 月生，吉林大学法学专业，本科学历。2010 年通过
全国统一司法考试，取得法律职业资格证书。曾任吉报集团东亚经贸新闻报社办公室主任；吉林东亚经贸新闻有限公司办公室主任、法务负责人；长春羿尧网络股份有限公司董事会秘书；2021 年 2 月起任本公司证券部部长，王占德先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
王占德先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为证券事务代表的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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