002501 深市 *ST利源

股票代码：002501        股票简称：*ST 利源          公告编号：2021-073
            吉林利源精制股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日下午
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议，鉴于公司第五届监事会成员已经公司 2021 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生，经全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的要求。本次会议应出席监事 3
人，实到监事 3 人，其中以现场方式参会监事 2 名，以通讯方式参会监事 1 名。
本次会议由杨翔女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

    公司第五届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司职工代表大
会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际，选举杨翔女士为公司第五届监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期一致。

    杨翔女士的简历详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。

  此议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      吉林利源精制股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 13 日