证券代码：002501 证券简称：*ST 利源 公告编号：2021-067
吉林利源精制股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第四届董事会第三十四次会议于 2021 年 9 月 23 日召开，审议通过了《关
于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 10 月 12 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 12 日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年10 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月12日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2021年9月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，公司综合楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴睿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈阳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举于海斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举郑嘉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举钟伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举代有田先生为公司第五届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李光先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举吴吉林先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举江泽利先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杨翔女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘大鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4、审议《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
5、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
以上第 1 至 3 项提案均为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票。
上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会十五次会议审
议通过，本次股东大会提案具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告和文件。
本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理 人员以外的其他股东。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会 方可进行表决。
三、 提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 应选人数：6人
1.01 选举吴睿先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈阳先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举于海斌先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举郑嘉先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举钟伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举代有田先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 应选人数：3 人
2.01 选举李光先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举吴吉林先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举江泽利先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的应选人数：2 人
议案
3.01 选举杨翔女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举刘大鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于为全资子公司借款提供担保的议案 √
5.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
四、 会议登记等事项
1、登记方式：
(1) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或电子邮件请于 2021 年 10月 8 日下午 15:00 前送达公司证券部，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
通讯地址：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，吉林利源精制股份有限公司，邮编：136200。
2、登记时间：2021 年 10 月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
登记地点：公司证券部
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会。
4、会议联系方式：
联系人：赵金鑫
电话：0437-3166501
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
5、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自
理。
特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进
行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2021 年 10 月 8 日 15:00
前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 7 日内核酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
五、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东授权委托书
3、2021年第二次临时股东大会参加会议回执
吉林利源精制股份有限公司董事会
2021年9月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为 362501，投票简称为“利源投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
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