002501 深市 *ST利源

股票代码：002501        股票简称：*ST 利源          公告编号：2021-064
            吉林利源精制股份有限公司

        第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
通知于 2021 年 9 月 17 日以电话通讯和/或书面报告等方式向公司监事发出。会
议于 2021 年 9 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席王素芬女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本次监事会审议并通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第四届监事会及监事任期即将于 2021 年 10 月 11 日届满，公司拟进行
监事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，公司监事会提名杨翔女士、刘大鹏先生 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

  上述两位监事候选人经股东大会选举为第五届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

    1.1 提名杨翔女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人


  表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

    1.2 提名刘大鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

  此议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举非职工代表监事。

  杨翔女士、刘大鹏先生的简历详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

  特此公告。

                                          吉林利源精制股份有限公司

                                                  监事会

                                              2021 年 9 月 24 日