证券代码：002499 证券简称：*ST 科林 公告编号：2020-011
科林环保装备股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议
于 2020 年 4 月 27 日下午 2:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席 7 人。本次会议由公司董事长黎东先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、《2019 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、《2019 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2019 年年度报告全文》及公司公告：2020-013《2019 年年度报告摘要》）
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、《2019 年度利润分配预案》；
由于公司 2019 年度业绩亏损，基于《公司章程》中利润分配政策、现金分红条款等的相关规定，2019 年度公司拟不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2020-012《关于2019 年度不进行利润分配的专项说明》）
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
6、《2019 年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，相关意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2019 年度内部控制自我评价报告》）
7、《关于对会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》；
公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《董事会关于对会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明》）
8、《2020 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2020 年第一季度报告全文》及公司公告：2020-014《2020 年第一季度报告正文》）
9、《关于会计差错更正的议案》；
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 29 号—资产负债表日后事项》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对会计差错进行了更正，并对 2018 年度财务报表、2019 年第一季度财务报表、2019 年半年度财务报表及 2019 年三季度财务报表进行了相应调整。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2020-017《关于会计差错更正的公告》）
10、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条的规定，经与会董事一致同意，增加议案《关于续聘会计师事务所的议案》；
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事长根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2020-016《关于续聘会计师事务所的公告》）
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
11、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00 在重庆市渝北区龙塔
街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢公司会议室召开 2019 年度股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2020-018《关于召开 2019 年度股东大会的通知》）
公司各独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《独立董事2019年度述职报告》)
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
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