证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2019-015
科林环保装备股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年4月13日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于2019年4月23日下午2:00在重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席8人，其中现场表决5人，董事黎东先生、姬忆先生、李曾敏先生以通讯方式表决，董事李磊先生因个人原因未能出席，其已书面委托董事黎东先生代为表决。本次会议由公司董事长黎东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
3、《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
4、《2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年年度报告全文》及公司公告：2019-018《2018年年度报告摘要》）
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5、《2018年度利润分配预案》；
由于公司2018年度业绩亏损，基于《公司章程》中利润分配政策、现金分红条款等的相关规定，2018年度公司拟不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-016《关于2018年度不进行利润分配的专项说明》）
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2019]8-208号非标准无法表示意见的审计报告，截至2018年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-364,952,348.36元，公司未弥补亏损金额364,952,348.36元，公司实收股本189,000,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-017《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
7、《2018年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会、独立董事分别对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了意见，相关意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年度内部控制自我评价报告》）
8、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条的规定，经与会董事一致同意，增加议案《关于对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》）
9、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条的规定，经与会董事一致同意，增加议案《关于对会计师事务所出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》；
公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项说明》）
10、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条的规定，经与会董事一致同意，增加议案《关于会计政策变更的议案》；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-026《关于会计政策变更的公告》）
11、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条的规定，经与会董事一致同意，增加议案《关于计提资产减值准备的议案》；
本次增加计提资产减值准备后，公司2018年计提各类资产减值34,817.54万元，将相应减少公司2018年1-12月合并报表利润总额34,817.54万元。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-022《关于计提资产减值准备的公告》）
12、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2019年第一季度报告全文》及公司公告：2019-019《2019年第一季度报告正文》）
13、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年5月16日（星期四）14:30在重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼会议室召开2018年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-021《关于召开2018年度股东大会的通知》）
公司各独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《独立董事2018年度述职报告》。)
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
