证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-020
科林环保装备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2018年4月15日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于2018年4月25日下午2:00在重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中现场表决8人，董事李磊先生以通讯方式表决。会议由公司董事长黎东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2017 年年度报告全文》及
公司公告：2018-021《2017年年度报告摘要》）
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现净利润为
18,436,363.13元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润10%提取法定盈余
公积1,843,636.31元，本年度留存可分配利润为16,592,726.82元，本年度累
计可供股东分配的利润为152,114,441.99元。
公司拟以截至2017年12月31日的总股本189,000,000股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计派发现金红利3,780,000
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
经上述分配后，剩余未分配利润148,334,441.99元结转以后年度。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2018-022《2017
年度利润分配预案》）
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会、独立董事分别对《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了
意见，相关意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2017年度内部控制自我评价
报告》）
7、审议通过了《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
为进一步提高公司的管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合目前公司董事及高级管理人员的工作内容及薪资情况，决定调整公司董事及高级管理人员的薪酬。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2018-023《关于调
整公司董事及高级管理人员薪酬的公告》）
8、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升独立董事工作的积极性，根据公司实际情况，结合公司所处地区、行业、地区经济发展水平，参考同行业上市公司薪酬水平，拟将公司第四届独立董事年度津贴标准调整为每人8万元/年（税前）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2018-024《关于调
整独立董事津贴的公告》）
9、审议通过了《关于会计政策变更及会计估计变更的议案》；
公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号—
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、
《关于印发修订<企业会准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15
号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的
相关规定，执行新的企业会计政策；同时根据公司实际情况，对应收款项会计估计进行变更。
独立董事对上述会计政策变更、会计估计变更事项发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2018-025《关于会
计政策变更及会计估计变更的公告》）
10、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2018年第一季度报告全文》
及公司公告：2018-026《2018年第一季度报告正文》）
11、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年5月21日（星期一）14:30在重庆市渝北区龙塔
街道红黄路121号紫荆商业广场1幢3楼会议室召开2017年度股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2018-027《关于召
开2017年度股东大会的通知》）
公司各独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《独立董事2017年度述职报告》。)
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
