证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-007
青岛汉缆股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2012
年 2 月 23 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场
会议方式加通讯表决方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于 2012
年 2 月 21 日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实
到董事 7 人，以通讯方式参加会议的董事为 2 人。公司监事张论业列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
经与会董事讨论，本次会议以书面加通讯表决方式通过如下决议：
一、《关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案》（本议案各项子议案需逐
项表决）
子议案 1：《关于公司 2012 年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易
的子议案》
表决情况： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
关联董事张华凯、张立刚、张立明回避表决。
子议案 2：《关于公司 2012 年度与青岛汉河机械有限公司日常关联交易的子
议案》
表决情况： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
关联董事张学欣回避表决。
子议案 3：《关于公司 2012 年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易
的子议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
子议案 4：《关于公司 2012 年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联
交易的子议案》
表决情况： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
关联董事张文忠回避表决。
子议案 5：《关于公司 2012 年度与青岛汉河电气工程有限公司日常关联交易
的子议案》
表决情况： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
关联董事张学欣回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于收购关联方资产的议案》
同意公司使用自有资金收购关联法人青岛汉河机械有限公司（以下简称“汉
河机械”）的部分资产，该资产是汉河机械通过自购形成的，设备资产技术性能
良好，符合公司设备购置目的。本次拟购入的汉河机械资产包括固定资产、存货,
资产账面净值 10,829,094.89 元，评估后，资产评估值 11,374,277.95 元 。本
次资产收购以青岛天和资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（青天
评报字[2012]第 QDV1004 号）评估的资产净值（含税价）作为定价依据(评估基
准日为 2011 年 12 月 31 日)，公司与汉河机械约定本次资产转让价格为
11,374,277.95 元。同意公司有关资产转让具体事宜与汉河机械签署的《资产转
让协议》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
关联董事张学欣回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
三、《关于公司在澳大利亚设立营销子公司的议案》
同意公司为扩大海外市场的营销力量，在澳大利亚设控股子公司开展相关营
销业务。根据公司经中国商务部批准颁发《企业境外投资证书》（商境外投资证
第 3702201200002 号），同意公司出资 90 美元（或等值澳元），占股权比例 90%；
合资股东出资 10 美元（或等值澳元）,占股权比例 10%；澳大利亚子公司名称以
当地核准为准；同意具体设立事务授权公司经理层办理。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
四、《关于设立焦作汉河电缆有限公司的议案》
公司拟投资人民币陆仟万元设立焦作全资子公司，具体设立手续授权经理层
办理。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
五、《关于公司募集资金投资项目全部完成的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部完成，截至 2011 年 12 月 8
日账户存储余额共 92,937.00 万元（包括利息收入 829.90 万元）；公司于 2011
年 12 月 8 日股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，将闲置募集资金共计人民币 70,000 万元暂时用于补充流动资金；截至
2012 年 1 月 31 日公司募集资金账户存储余额共计 233,274,895.91 元(包含利息
收入)。。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
六、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 23 日
