002497 深市 雅化集团

    证券代码：002497          证券简称：雅化集团          公告编号：2021-73

              四川雅化实业集团股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2021 年6 月 11 日以专人送达、邮件、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第五届董
事会第一次会议的通知》。会议于 2021 年 6 月 17 日在本公司会议室采用现场会议的方式召
开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。

  会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过以下事项：

  1、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

  会议选举郑戎女士为公司第五届董事会董事长，孟岩先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。

    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

    2、《关于公司第五届董事会下属专业委员会设立及人员组成的议案》

  会议选举第五届董事会专门委员会委员如下：

  审计委员会：由罗华伟（独立董事、会计专业）、侯水平（独立董事）、杨庆三名董事组成，罗华伟为召集人。

  战略发展委员会：由郑戎、郑家驹（独立董事）、翟雄鹰三名董事组成，郑戎为召集人。
  提名与薪酬考核委员会：由侯水平（独立董事）、罗华伟（独立董事、会计专业）、高欣三名董事组成，侯水平为召集人。

  以上人员任期与第五届董事会任期一致。

    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。


    3、《关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的议案》

    会议聘任高欣为总裁；梁元强、张洪文、宾晶、牟科向为副总裁；窦天明为行政总监；杨庆为财务总监；翟雄鹰为投资总监；岳小奇为锂业运营总监；林辉为安全技术总监。（以上人员简历详见附件）

    以上人员聘期均为三年，与第五届董事会任期一致。

    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

    公 司 独 立 董 事 就 上 述 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见》。

    4、《关于聘任公司第五届董事会秘书及证券事务代表的议案》

    会议同意聘任翟雄鹰为第五届董事会秘书、郑璐为证券事务代表，聘期为三年，与第五届董事会任期一致。（以上人员简历详见附件）

    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

    5、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

    经公司审计委员会研究，同意聘任魏东为审计监察部部长，全面负责公司的内部审计工作，任期三年，与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

    6、《关于修订<会计政策和会计估计变更管理办法>的议案》

    会议同意根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深证证券交易所上市公司规范运作指引——会计政策及会计估计变更》的要求以及《公司章程》的相关规定，对《会计政策和会计估计变更管理办法》作适应性修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《会计政策和会计估计变更管理办法》。

    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第一次会议决议

  2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                      四川雅化实业集团股份有限公司董事会

                                                2021 年 6 月 18 日

附件：相关人员简历

    （一）高欣先生简历

  高欣，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 1 月出生，汉族，中共党员，本科学历，
教授级高级工程师，高级经济师，国家民爆专家库成员，国家民爆专家委员会委员，2009年获“四川省五一劳动奖章”，2010 年获“四川省劳动模范”称号，2013 年当选为四川省人
大代表。1985 年至 2006 年，历任重庆国营 204 厂技术员、工程师、新疆雪峰民爆器材有限
公司主管工程师、设计室主任、车间主任、副总经理、总工程师。2007 年至 2009 年 5 月，
历任雅化有限总工程师兼技术中心主任。2009 年 6 月至 2013 年 3 月，任本公司副总经理兼
总工程师。2013 年 3 月至 2015 年 6 月，任本公司总经理兼总工程师。2015 年 6 月至今，任
本公司董事、总裁，负责集团运营管理的全面工作。

  截至 2021 年 5 月末，高欣先生持有本公司 2,400,000 股股票，未受过中国证监会及交易
所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，高欣先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

  （二）梁元强先生简历

  梁元强，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 9 月出生，汉族，本科学历，高级工
程师，高级爆破作业技术人员。1996 年 7 月至 1998 年 12 月，历任雅安化工厂生产操作人
员、质检员、工艺员、销售员。1999 年 1 月至 1999 年 12 月，任雅安化工厂爆破公司业务
经理、项目经理。2000 年 1 月至 2003 年 8 月，任雅安市雅化爆破技术有限责任公司副经理。
2003 年 9 月至 2009 年 10 月，任雅化爆破副总经理。2009 年 11 月至 2012 年 10 月，任雅化
爆破总经理。2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任本公司总经理助理兼雅化爆破总经理。2015
年 6 月至 2015 年 11 月，任本公司董事、副总经理、雅化爆破总经理。2015 年 11 月至今，
任本公司董事、副总裁，分管集团爆破业务和民爆部分区域业务工作。

  截至 2021 年 5 月末，梁元强先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚
或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁元强先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规
及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

  （三）张洪文先生简历

  张洪文，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 11 月出生，汉族，中共党员，大专学
历，高级工程师。1995 年 7 月至 2001 年，历任雅安化工厂车间工艺员、车间副主任。2001
年至 2008 年 2 月，历任雅化有限车间副主任、安全生产部副部长、部长。2008 年 2 月至 2012
年 8 月，历任雅化三台副总经理、总经理。2012 年 8 至 2013 年 1 月，任凯达化工董事长。
2013 年 2 月至 2015 年 6 月，任本公司总经理助理兼凯达化工董事长。2015 年 6 月至 2017
年 4 月，任本公司副总裁、凯达化工董事长、雅化柯达董事长。2017 年 5 月至今，任本公
司副总裁、凯达公司董事长、柯达公司董事长、金恒公司董事长及总经理，负责泸州、山西、内蒙、云南等区域民爆业务公司管理工作。

  截至 2021 年 5 月末，张洪文先生持有本公司 300,000 股股票，未受过中国证监会及交
易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，张洪文先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

  （四）宾晶先生简历

  宾晶，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历，
高级工程师。1988 年至 2003 年 1 月，历任绵阳市化工厂车间技术员、副科长、车间主任、
厂长助理兼车间主任、厂长助理兼生产调度科科长、副厂长，副总经理。2003 年 2 月至 2009
年 5 月，历任雅化绵阳副总经理、雅化有限营销总监。2009 年 6 月至 2019 年 12 月，任本
公司营销总监、雅化运输董事长。2019 年 12 月至 2020 年 4 月 8 日任本公司营销总监、雅
化运输董事长、旺苍公司董事长。2020 年 4 月至今，任本公司副总裁，负责集团民爆产品销售、运输业务、广元区域民爆业务公司管理工作。

  截至 2021 年 5 月末，宾晶先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或
惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，宾晶先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。


  （五）牟科向先生简历

  牟科向，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 9 月生，汉族，中共党员，本科学历，
高级工程师。1994 年 7 月至 2004 年 1 月，历任绵阳化工厂车间工人、宣传干事、车间副主
任。2004 年 1 月至 2007 年 1 月，历任绵阳久安实业有限公司销售部业务员、主管、片区经
理。2007 年 1 月至 2017 年 9 月，历任本公司市场办副主任、市场部总经理助理、总经理、
营销总监助理。2017 年 9 月至 2020 年 4 月，任本公司总裁助理、雅化锂业和雅安公司总经
理。2020 年 4 月 9 日至今，任本公司副总裁，负责雅安锂业和雅安区域民爆公司管理工作。
  截至 2021 年 5 月末，牟科向先生持有本公司 6,800 股股票，未受过中国证监会及交易
所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，牟科向先生亦