002497 深市 雅化集团

证券代码：002497              证券简称：雅化集团            公告编号：2021-60
              四川雅化实业集团股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会任期
于 2021 年 6 月 24 日即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》（以下简称“指引”）及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。
  2021 年 6 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公
司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  经第四届董事会董事长提议，提名与薪酬考核委员会审查，提名郑戎、高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰为公司第五届非独立董事候选人；提名侯水平、郑家驹、罗华伟为公司第五届独立董事候选人。

  现将公司第五届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

    一、非独立董事候选人情况简介

  （一）郑戎女士简历

  郑戎，女，中国国籍，无境外居留权，1953 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学
历，高级经济师，四川省劳动模范。1971 年至 2001 年，历任雅安化工厂车间工人、党委办公室副主任、企业管理办公室主任、厂长助理兼厂长办公室主任、副总会计师、副厂
长、厂长兼党委副书记。2001 年至 2009 年 5 月，历任雅化有限董事长兼总经理、党委书
记、中共雅安市委候补委员、四川省人大代表、雅安市人大代表。2009 年 6 月至 2013
年 3 月，任本公司董事长兼总经理、党委书记。2013 年 3 月至 2015 年 8 月，任本公司董
事长、党委书记。2015 年 8 月至今，任本公司董事长。

  截至 2021 年 5 月末，郑戎女士持有本公司 137,519,340 股股票，未受过中国证监会
及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑戎女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。


  （二）高欣先生简历

  高欣，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 1 月出生，汉族，中共党员，本科学
历，教授级高级工程师，高级经济师，国家民爆专家库成员，国家民爆专家委员会委员，2009 年获“四川省五一劳动奖章”，2010 年获“四川省劳动模范”称号，2013 年当选为
四川省人大代表。1985 年至 2006 年，历任重庆国营 204 厂技术员、工程师、新疆雪峰民
爆器材有限公司主管工程师、设计室主任、车间主任、副总经理、总工程师。2007 年至
2009 年 5 月，历任雅化有限总工程师兼技术中心主任。2009 年 6 月至 2013 年 3 月，任
本公司副总经理兼总工程师。2013 年 3 月至 2015 年 6 月，任本公司总经理兼总工程师。
2015 年 6 月至今，任本公司董事、总裁，负责集团运营管理的全面工作。

  截至 2021 年 5 月末，高欣先生持有本公司 2,400,000 股股票，未受过中国证监会及
交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，高欣先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

  （三）梁元强先生简历

  梁元强，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 9 月出生，汉族，本科学历，高级
工程师，高级爆破作业技术人员。1996 年 7 月至 1998 年 12 月，历任雅安化工厂生产操
作人员、质检员、工艺员、销售员。1999 年 1 月至 1999 年 12 月，任雅安化工厂爆破公
司业务经理、项目经理。2000 年 1 月至 2003 年 8 月，任雅安市雅化爆破技术有限责任公
司副经理。2003 年 9 月至 2009 年 10 月，任雅化爆破副总经理。2009 年 11 月至 2012 年
10 月，任雅化爆破总经理。2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任本公司总经理助理兼雅化爆
破总经理。2015 年 6 月至 2015 年 11 月，任本公司董事、副总经理、雅化爆破总经理。
2015 年 11 月至今，任本公司董事、副总裁，分管集团爆破业务和民爆部分区域业务工作。
  截至 2021 年 5 月末，梁元强先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处
罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁元强先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

  （四）孟岩先生简历


  孟岩，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，汉族，农工民主党党员，
研究生学历。2001年9月至2003年3月，历任华润雪花集团有限公司总经理办公室职员、
集团 ISO 质量体系核心成员。2006 年 5 月至 2015 年 8 月，历任宝洁（中国）营销有限
公司客户经理、区域经理和高级市场经理。2015 年 10 月至 2018 年 6 月，任本公司副总
裁。2018 年 6 月至今，任本公司董事、副总裁，分管集团海外业务和锂业务。

  截至 2021 年 5 月末，孟岩先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚
或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网查询，孟岩先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

  （五）杨庆女士简历

  杨庆，女，中国国籍，无境外居留权，1975 年 10 月出生，汉族，中共党员，大专学
历，高级会计师，注册税务师。1997 年 7 月至 2005 年 1 月，历任雅安生产厂生产车间工
人、供应部保管、精化分厂会计、财务部会计。2005 年 2 月至 2006 年 7 月，任雅化三台
财务部部长。2006 年 8 月至 2009 年 5 月，任雅化有限财务中心副经理。2009 年 6 月至
2015 年 6 月，历任本公司财务中心副经理、经理、财务总监助理。2015 年 6 月至 2018
年 6 月，任本公司财务总监。2018 年 6 月至今，任本公司董事、财务总监，负责集团财
务管理工作。

  截至 2021 年 5 月末，杨庆女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚
或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨庆女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

  （六）翟雄鹰先生简历

  翟雄鹰，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月出生，汉族，中共党员，大专
学历，高级经济师。1994 年 7 月至 2005 年 1 月，历任雅安化工厂劳动人事科管理员、厂
长办公室计划管理员、雅化有限综合部主管。2005 年 1 月至 2006 年 10 月，任雅化三台
综合部副部长、部长。2006 年 11 月至 2008 年 2 月，任雅化运输董事、副总经理兼综合
部部长。2008 年 3 月至 2009 年 5 月，任雅化有限综合部主管。2009 年 6 月至 2012 年 11
月，历任本公司证券事务代表、本公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。2012 年 11月至 2013 年 9 月，任本公司董事会办公室主任、投资管理部经理、证券事务代表。2013
年 10 月至 2015 年 6 月，任本公司总部办公室主任、董事会办公室主任、投资管理部经
理、证券事务代表。2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任本公司副总裁、董事会秘书。2018
年 6 月至今，任本公司董事、董事会秘书，负责股东大会、董事会日常事务、投资者关系管理、公司治理、投资管理、法务管理、信息化管理等相关工作。

  截至 2021 年 5 月末，翟雄鹰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处
罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，翟雄鹰先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

    二、独立董事候选人情况简介

    （一）侯水平先生简历

  侯水平，男，中国国籍，无境外居留权，1955 年 12 月出生，1982 年成都地质学院
探矿工程专业毕业，获工学学士学位；1988 年西南政法大学诉讼法专业研究生毕业，获法学硕士学位；2003 年四川大学政治经济学专业研究生毕业，获经济学博士学位。现任四川省社会科学院研究员、四川省社会科学界联合会副主席、日本经济学会副会长、四川省法学会副会长和学术委员会主任委员及本公司独立董事。四川省学术和技术带头人，享受国务院特殊津贴专家。

  侯水平先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，侯水平先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    （二）郑家驹先生简历

  郑家驹，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 10 月出生，1985 年重庆大学采矿
工程专业毕业，获工学学士学位；2011 年中共中央党校经济管理专业研究生毕业，中国有色金属工业公司教授级高级工程师。获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖 2 次、

二等奖 4 次，国家信息中心一等奖 1 次、二等奖 2 次，中国有色金属工业总公司科学技
术进步奖三等奖、国家信息中心奖优秀设计奖等。

  1985 年 7 月至 2017 年 11 月，历任中国有色金属工业公司工业普查办公室职员、长
远规划办职员、技经室职员，北京三友化妆品厂销售科科长，有色技经院行业信息网副秘书长、行业信息室科长，鲁能软件公司北京分公司总经理，北京金之诺信息技术有限公司总经理，北京安泰科信息开发有限公司部门经理、副总经理、常务副总、总经理，有色金属技术经济研究院院长助理、副院长等职务，云南锡业股份有限公司独立董事。现任北京安泰科信息开发有限公司董事长，溯源安泰科信息