浙江永强集团股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》的规定并结合公司实际，公司于 2022
年 7 月 13 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议修订<公司章程>等制度的议案》，对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修改，该议案尚需提交
公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订情况如下：
序号 原章程 修改后
第十一条 本公司章程自生效 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
之日起，即成为规范公司的组织与 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
行为、公司与股东、股东与股东之 股东与股东之间权利义务关系的，具有法律
间权利义务关系的，具有法律约束 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
力的文件。依据本章程，股东可以 股东；股东可以起诉公司；股东可以起诉公
1 起诉股东；股东可以起诉公司；股 司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员，
东可以起诉公司的董事、监事、总 公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其
经理和其他高级管理人员，公司可 他高级管理人员。
以起诉股东、董事、监事、总经理 （注：公司章程中涉及“总经理”、“副
和其他高级管理人员。 总经理”的表述统一调整为“总裁”、“副总
裁”）
第三十条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
级管理人员、持有本公司股份 5%以 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
上的股东，将其持有的本公司股票 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
出后 6 个月内又买入，由此所得收 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
益归本公司所有，本公司董事会将 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
收回其所得收益。但是，证券公司 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
因包销购入售后剩余股票而持有 上股份的，以及有中国证监会规定其他情形
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 的除外。
个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、
2 公司董事会不按照前款规定执 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
行的，股东有权要求董事会在 30 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
日内执行。公司董事会未在上述期 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
限内执行的，股东有权为了公司的 权性质的证券。
利益以自己的名义直接向人民法院 公司董事会不按照本条第一款规定执行
提起诉讼。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
公司董事会不按照第一款的规 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
定执行的，负有责任的董事依法承 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
担连带责任。 院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十四条 股东大会是公司 第四十四条 股东大会是公司的权力机
的权力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
3 … …
(十五) 审议股权激励计划； (十五) 审议股权激励计划和员工持股
… 计划；
…
第四十六条 公司下列对外担 第四十六条 公司下列对外担保行为，须
保行为，须经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子 （一）本公司及本公司控股子公司的对
公司的对外担保总额,达到或超过 外担保总额,超过最近一期经审计净资产的
最近一期经审计净资产的 50%以后 50%以后提供的任何担保；
提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近
（二）公司的对外担保总额， 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
连续十二个月累积超过最近一期经 保；
审计总资产的 30%以后提供的任何 （三）公司在一年内担保金额超过公司
担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
4 （三）为资产负债率超过 70% （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
的担保对象提供的担保； 提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
期经审计净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及 （六）对股东、实际控制人及其关联方
其关联方提供的担保。 提供的担保。
公司董事、总经理、其他高级管理人员
或其他人员未按规定履行对外担保审议程序
擅自越权签订担保协议的，应当追究当事人
责任。
未经董事会同意或股东大会批准，公司
不得对外提供担保。
第五十五条 监事会或股东决 第五十五条 监事会或股东决定自行召
定自行召集股东大会的，须书面通 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
知董事会，同时向公司所在地中国 证券交易所备案。
证监会派出机构和证券交易所备 在股东大会决议公告前，召集股东持股
案。 比例不得低于 10%。
5 在股东大会决议公告前，召集 监事会或召集股东应在发出股东大会通
股东持股比例不得低于 10%。 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提
召集股东应在发出股东大会通 交有关证明材料。
知及股东大会决议公告时，向公司
所在地中国证监会派出机构和证券
交易所提交有关证明材料。
第八十一条 股东（包括股东代 第八十一条 股东（包括股东代理人）以
6 理人）以其所代表的有表决权的股 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
份数额行使表决权，每一股份享有 权，每一股份享有一票表决权。
一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重
股东大会审议影响中小投资者 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
利益的重大事项时，对中小投资者 单独计票结果应当及时公开披露。
表决应当单独计票。单独计票结果 公司持有的本公司股份没有表决权，且
应当及时公开披露。 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
公司持有的本公司股份没有表 股份总数。
决权，且该部分股份不计入出席股 股东买入公司有表决权的股份违反《证
东大会有表决权的股份总数。 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
董事会、独立董事和符合相关 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
规定条件的股东可以公开征集股东 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
投票权。征集股东投票权应当向被 东大会有表决权的股份总数。
征集人充分披露具体投票意向等信 公司董事会、独立董事、持有百分之一
息。禁止以有偿或者变相有偿的方 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
式征集股东投票权。公司不得对征 政法规或者中国证监会的规定设立的投资者
集投票权提出最低持股比例限制。 保护机构可以公开征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十四条 下列事项由股东 第八十四条 下列事项由股东大会以特
大会以特别决议通过： 别决议通过：
7 … …
（三）公司的分立、合并、解 （三）公司的分立、分拆、合并、解散
散和清算； 和清算；
… …
第八十八条 股东大会将对所 第八十八条 除累积投票外，股东大会将
有提案进行逐项表决，对同一事项 对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不
有不同提案的，将按提案提出的时 同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表
8 间顺序进行表决。除因不可抗力等 决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会
特殊原因导致股东大会中止或不能 中止或不能作出决议外，股东大会将不会对
作出决议外，股东大会将不会对提 提案进行搁置或不予表决。
案进行搁置或不予表决。
第九十条 公司应在保证股东 删除该条款，以下条款序号相应调整。
大会合法、有效的前提下，通过各
9 种方式和途径，优先提供网络形式
的投票平台等现代信息技术手段，
为股东参加股东大会提供便利。
第一百一十九条 独立董事除 第一百一十八条 独立董事除具有公司
具有公司法赋予董事的职权外还具 法赋予董事的职权外还具有以下特别职权：
10 有以下特别职权： （一）重大关联交易（指公司拟与关联
（一）重大关联交易（指公司 人达成的标的金额高于 3000 万元且高于公司
拟与关联人达成的标的金额高于 最近经审计净资产值的百分之五的
查看PDF原文
