证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-108
江苏润邦重工股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2021年11月12日下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴建先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共12名，代表股份
295,945,076股，占公司股份总数的31.4070%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表股份293,237,116股，占公司股份总数的31.1197%；参加本次股东大会网络投票的股东共10名，代表股份2,707,960股，占公司股份总数的0.2874%。
公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程审议了相关议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。
表决结果：295,927,336股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9940%，7,840股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%，9,900股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者的表决情况为：3,623,456股同意，占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的99.5128%；7,840股反对，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0.2153%；9,900股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2719%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：294,994,100股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.6787%，941,076股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.3180%，9,900股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,690,220股同意，占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的73.8829%；941,076股反对，占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的25.8452%；9,900股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总 数的0.2719%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2021年11月13日
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