002483 深市 润邦股份

 证券代码：002483        证券简称：润邦股份      公告编号：2021-109
                江苏润邦重工股份有限公司

            第四届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次
会议于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2021 年 11 月
15 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，亲自出席董事 6 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司全资子公司拟受湖北中油优艺环保科技集团有限公司 26.64%股权的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司全资子公司拟受让湖北中油优艺环保科技集团有限公司 26.64%股权的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司全资子公司以资产质押向银行申请授信的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司全资子公司以资产质押向银行申请授信的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于注销产业并购基金的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于注销产业并购基金的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            江苏润邦重工股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2021 年 11 月 16 日