002482 深市 广田集团

证券代码：002482        证券简称：广田集团        公告编号：2021-065
            深圳广田集团股份有限公司

        2021年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年11月15日14:30

    （2）网络投票时间：2021年11月15日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年11月15日上午9:15，结束时间为2021年11月15日下午15:00。

    2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长范志全先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况


    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 985,563,124 股，占上市公司总
股份的 64.1109％。其中：通过现场参会的股东 4 人，代表股份 836,665,398 股，
占上市公司总股份的 54.4251％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份148,897,726 股，占上市公司总股份的 9.6858％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 36,726,628 股，占上市公司总
股份的 2.3891％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 34,270,000 股，占
上市公司总股份的 2.2293％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 2,456,628股，占公司股份总数 0.1598％。

    公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

    三、提案审议及表决情况

    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

    1、 审议通过 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

    总表决情况：

    表决情况：同意 147,167,026 股，占 出席会议有表决权 股份总数的
98.8377％；反对 1,730,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1623％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 725,928 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5498％；反
对 1,730,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4502％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

    公司控股股东广田控股集团有限公司及其关联人已回避表决。

    四、律师出具的法律意见书


    北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《深圳广田集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；

    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

                                      深圳广田集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月十六日