002482 深市 广田集团

证券代码：002482        证券简称：广田集团        公告编号：2021-057
            深圳广田集团股份有限公司

          第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。

    召开本次会议的通知已于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件的方式通知各位董
事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审
议公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》。

    《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司董事叶嘉铭、叶远东回避表决。

    为满足公司正常经营资金需求，保障公司经营的不时之需，公司（含控股子公司、孙公司）拟向控股股东广田控股集团有限公司申请总额度不超过5亿元人民币的借款，借款年利率不超过6%，借款期限不超过1年，到期前，经双方协商一致可以展期。具体借款金额及借款期限以双方签订的借款协议为准，公司可以根据实际经营情况在借款期内及借款额度内连续、循环使用。

    《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通
过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

    本次董事会决议于2021年11月15日14:30召开公司2021年第四次临时股东大会。

    《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告

                                  深圳广田集团股份有限公司董事会

                                    二〇二一年十月二十九日