证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-040
深圳广田集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021年07月09日(星期五)14:30
（2）网络投票时间：2021年07月09日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年07月09日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年07月09日上午9:15，结束时间为2021年07月09日下午15:00。
2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长范志全先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 844,609,230 股，占上市公司总
股份的 54.9418％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 837,942,449 股，
占上市公司总股份的 54.5081％。通过网络投票的股东 64 人，代表股份 6,666,781股，占上市公司总股份的 0.4337％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 42,213,832 股，占上市公司总
股份的 2.7460％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 35,547,051 股，占
上市公司总股份的 2.3123％。通过网络投票的股东 64 人，代表股份 6,666,781股，占上市公司总股份的 0.4337％.
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
2.04 发行股份的价格及定价原则
总表决情况：
同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
2.06 发行股票的限售期
总表决情况：
同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
2.07 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 838,944,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3293％；反对
5,495,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6506％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 36,548,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5800％；反对
5,495,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0173％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
总表决情况：
同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
2.10 上市地点
总表决情况：
同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
3、审议通过 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,2
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