002481 深市 双塔食品

                                                                      烟台双塔食品股份有限公司

 证券代码：002481    证券简称：双塔食品    编号：2020-053
                烟台双塔食品股份有限公司

        第五届董事会第二次会议（临时）决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。

  一、董事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事
会第二次会议（临时）于 2020 年 7 月 14 日以口头及电话的形式发出会议通知，并
于 2020 年 7 月 15 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

  二、董事会会议审议情况

  经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

  （1）审议通过《关于终止公司 2020 年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意终止公司 2020 年非公开发行股票事项并撤回申请材料。

  具体内容详见刊登于 2020 年 7 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上

                                                                      烟台双塔食品股份有限公司

海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司 2020 年非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  公司第五届董事会第二次会议（临时）决议。

  特此公告。

                                              烟台双塔食品股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                  二〇二〇年七月十五日