证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2011-034
河南雏鹰农牧股份有限公司
第一届董事会第二十一会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南雏鹰农牧股份有限公司于 2011 年 9 月 18 日上午以现场会议方式召开
第一届董事会第二十一次会议，现场会议举行地点为郑州鑫港酒店会议室。召开
本次会议的通知及相关会议资料已于 2011 年 9 月 7 日通过书面、电话、电子邮
件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 11 人，实
际出席董事 11 人，其中李花董事、王晓武董事、石大荣董事分别委托其他董事
代为出席并对会议审议事项进行表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本
次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰
农牧股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案
进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更冷鲜肉屠
宰加工项目实施方式、实施地点的议案》；
同意变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点。
公司独立董事及保荐机构对该项议案发表了同意变更冷鲜肉屠宰加工项目
实施方式、实施地点的专项意见，公司第一届监事会第十二次会议作出决议同意
变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
《河南雏鹰农牧股份有限公司关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施
地点的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2011 年 9 月 20 日公司
指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立开封雏鹰
食品加工有限公司的议案》；
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同意公司注册成立全资子公司开封雏鹰食品加工有限公司。
公司独立董事就该项议案发表独立意见，同意公司成立开封雏鹰食品加工有
限公司。
《河南雏鹰农牧股份有限公司关于成立开封雏鹰食品加工有限公司的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2011 年 9 月 20 日公司指定信息披露媒
体《证券时报》和《中国证券报》。
三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购郑州田丰
农业开发有限公司并更名为“郑州雏鹰蔬菜种植有限公司”的议案》；
同意公司收购郑州田丰农业开发有限公司并更名为“郑州雏鹰蔬菜种植有限
公司”，专业从事绿色蔬菜的种植与销售。
公司独立董事就该项议案发表独立意见，同意通过该项议案。
《河南雏鹰农牧股份有限公司关于收购郑州田丰农业开发有限公司并更名
为“郑州雏鹰蔬菜种植有限公司”的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及 2011 年 9 月 20 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。
四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司内部
控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》；
《河南雏鹰农牧股份有限公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟更名为
“雏鹰农牧集团股份有限公司”的议案》；
同意公司将河南雏鹰农牧股份有限公司作为集团母公司成立雏鹰农牧集团
（名称以工商核准为准）。同时，将河南雏鹰农牧股份有限公司更名为“雏鹰农
牧集团股份有限公司” （名称以工商核准为准），公司证券简称（雏鹰农牧）和
股票代码（002477）保持不变。公司董事会拟授权侯五群先生负责相关工商登记
变更事宜。
集团成员（子公司）情况：
序号 企业名称 注册资本（万元） 母公司出资比例
1 吉林雏鹰农贸有限公司 5,000 100%
2 三门峡雏鹰农牧有限公司 10,000 100%
3 三门峡雏鹰特种养殖有限公司 1,000 75%
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（名称以工商核准为准）
郑州雏鹰蔬菜种植有限公司
4 100 100%
（名称以工商核准为准）
开封雏鹰食品加工有限公司
5 5,000 100%
（名称以工商核准为准）
本项议案将提请公司股东大会审议。
六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》;
同意公司根据发展需要对《公司章程》做出修改，修改详见附件。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于决定公司内部
审计部门负责人的议案》；
同意曹敬真女士为公司内部审计部门负责人。
八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<河南雏鹰农
牧股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》;
《河南雏鹰农牧股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制
度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2011
年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2011 年 10 月 11 日（星期二），召开河南雏鹰农牧股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会，审议上述第一、五、六项议案。
《河南雏鹰农牧股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2011 年 9 月 20 日公司指定信息披露
媒体《证券时报》和《中国证券报》。
特此公告。
河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
二〇一一年九月十八日
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附件：《公司章程》修改条款：
1、增加第三十条“公司股票被终止上市后，公司股票将进入代办股份转让
系统继续交易；公司不得修改公司章程中本条的前述规定。”
2、原公司章程第一百零七条“董事会行使下列职权”第（十一）款为：“批
准单笔金额不超过 5000 万元人民币，且当年净增贷款额未超过最近一期经审计
净资产的 50%的贷款。”本次拟修改为：“批准单笔金额不超过 1 亿元人民币，且
当年净增贷款额未超过最近一期经审计净资产的 50%的贷款”。
3、原公司章程第一百一十条第四款为：“董事长有权决定一年内累计不超过
公司最近经审计净资产的 5%的银行融资事项，以及一年内累计不超过公司最近
经审计净资产的 3%的对外投资、购买或出售资产、资产抵押、固定资产投资等
经营管理事项。”本次拟修改为：“董事长有权决定一年内累计不超过公司最近经
审计净资产的 10%的银行融资事项，以及一年内累计不超过公司最近经审计净资
产的 8%的对外投资、购买或出售资产、资产抵押、固定资产投资等经营管理事
项”。
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