002476 深市 宝莫股份

证券代码：002476      证券简称：宝莫股份      公告编号：2021-010

        山东宝莫生物化工股份有限公司

      第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2021 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 3
月 28 日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会
议由公司董事长吴锋主持。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据表决结果，同意聘任赵刚先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满之日止。

    二、备查文件

    公司第五届董事会第十五次会议决议

    独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                  山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 2 日