002475 深市 立讯精密

证券代码：002475          证券简称：立讯精密      公告编号：2023-019
债券代码：128136          债券简称：立讯转债

                  立 讯精密工业股份有 限公 司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1、会议时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）15:00；

  2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

  4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第五届董事会；

  5、会议主持人：公司副董事长王来胜先生；

  6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 453 人，代表股份 3,858,992,739 股，
占公司股份总数 7,124,470,416 股的 54.1653%。

    1、现场会议出席情况

    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份 2,814,384,305
股，占公司股份总数的 39.5031%。

    2、通过网络投票出席会议情况

    参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共 449 人，代表股份

1,044,608,434 股，占公司股份总数的 14.6623%。


    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    总表决情况：该项议案有效表决股数为 1,127,455,103 股。同意 1,127,352,603
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9909%；反对 101,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0090%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%。

    中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,127,455,103 股。同意

1,127,352,603 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9909%；反对 101,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0090%；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0001%。

    （二）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,858,992,739 股。同意 3,835,823,506
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3996%；反对 23,167,733 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6004%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。

    中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,127,455,103 股。同意

1,104,285,870 股，占出席会议中小股东所持表决权的 97.9450%；反对 23,167,733股，占出席会议中小股东所持表决权的 2.0549%；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0001%。
三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：童琳雯、张冉瞳

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

  1、立讯精密工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                        立讯精密工业股份有限公司

                                                  董事会

                                              2023 年 3 月 9 日