证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-048
立讯精密工业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2019 年 8 月 2 日（星期五）15：00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公楼一楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第四届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 108 人，代表股份 2,726,991,968 股，
占公司股份总数 5,349,001,738 股的 50.9813%。其中，参加本次现场股东大会的股
东及股东代理人共 6 人，代表股份 2,445,384,063 股，占公司股份总数的 45.7166%；
参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共 102 人，代表股份
281,607,905 股，占公司股份总数的 5.2647%。
公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意
311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。
表决结果：通过。
（二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、本次发行证券的种类
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,651
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 330 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意
311,934,731 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3201%；反对 330 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0001%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。
表决结果：通过。
2、发行规模
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意
311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。
表决结果：通过。
3、债券期限
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意
311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。
表决结果：通过。
4、票面金额和发行价格
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意
311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。
表决结果：通过。
5、票面利率
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意
311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。
表决结果：通过。
6、还本付息的期限和方式
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意
311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。
表决结果：通过。
7、转股期限
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意
311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。
表决结果：通过。
8、转股价格的确定
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意
311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。
表决结果：通过。
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意
311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。
表决结果：通过。
10、转股价格向下修正条款
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意
311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。
表决结果：通过。
11、转股股数确定方式
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意
311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。
表决结果：通过。
12、赎回条款
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,
