002474 深市 榕基软件

证券代码：002474        证券简称：榕基软件        公告编号：2021-054
          福建榕基软件股份有限公司

      第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、公司第五届董事会第十三次会议已于2021年10月15日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2021年11月2日下午14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于子公司信阳榕基信息技术有限公司对外投资的议案》。
  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及本议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件


  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

  2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

                                      福建榕基软件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日