002474 深市 榕基软件

证券代码：002474        证券简称：榕基软件        公告编号：2021-058
          福建榕基软件股份有限公司

      第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  1、公司第五届董事会第十五次会议已于2021年11月25日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2021年12月7日10点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  该议案内容详见2021年12月8日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2021年12月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。


    福建榕基软件股份有限公司董事会
                    2021年12月8日