证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-041
宁波圣莱达电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
1）现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 5
月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2018年5月17日下午15：00至2018年5月18日下午
15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司二楼213会议室
3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长符永利先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
参加本次会议的股东及其委托代理人共 3 人（代表 3 位股东），代表股份
54,183,000股，占公司有表决权股份总数的33.8644%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及其委托代理人共 1 人（代表 1 位股东），代表股份
29,000,000股，占公司有表决权股份总数的18.1250%。
2、网络投票参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人（代表2
位股东），代表股份25,183,000股，占公司有表决权股份总数的15.7394%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下提案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意54,183,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意183,000股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意54,183,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意183,000股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意54,183,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意183,000股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意54,183,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意183,000股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意54,183,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意183,000股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意54,183,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意183,000股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意54,183,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意183,000股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
8、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意54,183,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意183,000股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、律师姓名：王冶、肖玥
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《2017年年度股东大会决议》；
2、《浙江和义观达律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司2017年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十九日
