002471 深市 中超控股

证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2021-115
                      江苏中超控股股份有限公司

                  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议由董事长俞雷先生召集，并于 2021 年 11 月 10 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2021 年 11 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开，本
次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于控股孙公司投资航空高温合金精密铸造项目的议案》
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股孙公司投资航空高温合金精密铸造项目的公告》。

    （二）审议通过《关于注销控股孙公司的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销控股孙公司的公告》。

    二、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会
  二〇二一年十一月十五日