证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2013-001
山东金正大生态工程股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2013年1月7日9时，山东金正大生态工程股份有限公司（以下简
称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第二届董事
会第十六次会议。会议通知及会议资料于2012年12月27日以电子邮件
或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事
9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、
陈宏坤、独立董事于长春、白由路、张秋生、修学峰出席了本次会议，
公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连
步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式审议通过了《关于
审议<瓮安县磷化有限责任公司股权转让协议>的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《瓮安县磷化有限责任公司股权转让协议》具体内容详见2012
年12月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于全
资子公司收购瓮安县磷化有限责任公司部分股权的公告》（公告编号
2012-057）。日前，贵州金正大生态工程有限公司受让的瓮安县磷化
有限责任公司34%股权质押权已解除。
三、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
山东金正大生态工程股份有限公司董事会
二〇一三年一月九日
