证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2012-035
山东三维石化工程股份有限公司
第二届董事会2012年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2012 年
第七次会议通知于 2012 年 9 月 12 日以电子邮件、公司局域网等方式发出，2012
年 9 月 17 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室
以现场方式召开。应参加会议董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际参加会议董
事 11 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经审议，本次会议以记名投票的方式形成了以下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资
金收购青岛联信催化材料有限公司 60%股权的议案》。
同意使用自有资金 4,800 万元收购青岛联信催化材料有限公司 60%的股权。
本次收购符合公司长远发展规划和战略。联信催化的业务集中在煤化工市场，公
司也致力于煤化工行业设计、总承包业务的开发，拥有共同的目标市场，通过本
次收购，公司成功进入催化剂领域，完善了公司产业链，优化了公司盈利模式，
实现了优势互补；未来通过共同开发新技术，利用资本市场平台，为客户提供耐
硫变换工艺包和专利设备，提升企业的整体实力。
随着公司产业链的完善、业务结构的优化和双方资源的有效整合，未来公司
盈利能力将会获得进一步提升，增厚公司业绩。
本次收购对公司现有的经营现金流会产生一定的影响。
本次收购完成后，公司将拥有联信催化 60%的股权，成为其控股股东，联
信催化将纳入公司的合并报表范围，对公司本期和未来的财务状况和经营成果将
产生积极的影响。
独立董事已对公司第二届董事会 2012 年第七次会议审议的《关于使用自有
资金收购青岛联信催化材料有限公司 60%股权的议案》发表独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2012 年 9 月 17 日
